中捷縫紉機股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議公告
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一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬h召開時間為：2013年4月17日上午9時30分
（二）現場會議召開地點：浙江省玉環(huán)縣大麥嶼街道興港東路198號公司綜合辦公樓一樓會議室
?。ㄈ┩镀北頉Q方式：現場表決方式
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（五）現場會議主持人：副董事長徐仁舜先生
?。﹨⒓颖敬喂蓶|大會表決的股東及代理人共2名，代表股份共計173，793，997股，占公司股份總數的30．61％。
公司部分董事、監(jiān)事、其他高級管理人員列席本次股東大會。北京市中咨律師事務所郭曉雷、王偉律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
本次大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)的要求及現行《公司章程》的有關規(guī)定。
二、提案審議情況
大會以記名投票表決方式逐項審議以下議案，審議表決結果如下：
?。ㄒ唬徸h討論《關于全資子公司中屹機械工業(yè)有限公司出售資產的議案》。
表決結果：同意173，793，997票，占參加本次會議有效表決權股份總數的 100％；反對0票；棄權0票。
本議案已經公司2013年第一次臨時股東大會審議通過。
?。ǘ?、審議討論《關于以公司資產設定抵押申請銀行貸款的議案》。
表決結果：同意173，793，997票，占參加本次會議有效表決權股份總數的 100％；反對0票；棄權0票。
本議案已經公司2013年第一次臨時股東大會審議通過。
三、律師出具的法律意見
北京市中咨律師事務所律師郭曉雷、王偉出席會議并見證。
1、本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
2、本次股東大會會議召集人的資格符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
3、出席本次股東大會會議人員的資格符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
4、本次股東大會審議的議案與會議通知相符，符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
5、本次股東大會的表決程序及表決結果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
綜上，本次股東大會所形成的決議合法、有效。
?。ā侗本┦兄凶陕蓭熓聞账P于中捷縫紉機股份有限公司2013年第一次臨時股東大會見證意見》同日刊載于巨潮資訊網）
四、備查文件
1、本次股東大會會議決議和記錄
2、法律意見書
特此公告
中捷縫紉機股份有限公司董事會
2013年4月18 日
