證券代碼：002021 證券簡稱：中捷股份 公告編號：2013-006

　　中捷縫紉機(jī)股份有限公司第四屆董事會第十六次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司董事會于2013年3月25日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出通知召開第四屆董事會第十六次臨時會議，2013年3月30日公司第四屆董事會第十六次臨時會議以傳真形式召開，發(fā)出表決票12張，收回有效表決票12張。符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。在保證全體董事充分發(fā)表意見的前提下，本次會議形成決議如下：

　　一、審議通過《關(guān)于全資子公司中屹機(jī)械工業(yè)有限公司出售資產(chǎn)的議案》（詳情參見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)絡(luò)及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》的《中捷縫紉機(jī)股份有限公司關(guān)于子公司出售資產(chǎn)的公告》。）

　　此項議案已經(jīng)第四屆董事會第十六次臨時會議表決通過，同意12票，占出席會議有效表決權(quán)的100%，尚需提交公司2013年第一次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過《關(guān)于為全資子公司內(nèi)蒙古突泉縣禧利多礦業(yè)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》（詳情參見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)絡(luò)及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》的《中捷縫紉機(jī)股份有限公司關(guān)于為子公司提供對外擔(dān)保的公告》）。

　　此項議案已經(jīng)第四屆董事會第十六次臨時會議表決通過，同意12票，占出席會議有效表決權(quán)的100%。

　　三、審議通過《關(guān)于以公司資產(chǎn)設(shè)定抵押申請銀行貸款的議案》。

　　1、公司董事會同意將本公司（含全資子公司中屹機(jī)械工業(yè)有限公司）賬面凈值在人民幣2.2億元的部分房屋所有權(quán)、土地使用權(quán)及固定資產(chǎn)-機(jī)器設(shè)備所有權(quán)，抵押給銀行作為貸款擔(dān)保，擔(dān)保期限自2012年12月1日起不超過三年。

　　2、公司董事會同意內(nèi)蒙古突泉縣禧利多礦業(yè)有限責(zé)任公司以自有礦業(yè)權(quán)設(shè)定抵押向銀行申請貸款，擔(dān)保期限自2013年4月1日起不超過三年。

　　授權(quán)上市公司董事長（或由其授權(quán)他人）辦理相關(guān)具體事宜，包括但不限于簽署有關(guān)法律文件。

　　此項議案已經(jīng)第四屆董事會第十六次臨時會議表決通過，同意12票，占出席會議有效表決權(quán)的100%，尚需提交公司2013年第一次臨時股東大會審議。

　　四、審議通過《關(guān)于召開公司2013年第一次臨時股東大會的通知》（詳情參見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)絡(luò)及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》的《中捷縫紉機(jī)股份有限公司關(guān)于召開2013年第一次臨時股東大會的通知》）。

　　此項議案已經(jīng)第四屆董事會第十六次臨時會議表決通過，同意12票，占出席會議有效表決權(quán)的100%。

　　特此公告

　　中捷縫紉機(jī)股份有限公司董事會

　　2013年4月2日