證券代碼：002021 證券簡稱：中捷股份(002021,股吧)公告編號(hào)：2012-033

　　中捷縫紉機(jī)股份有限公司

　　2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開時(shí)間為：2012年7月6日上午9時(shí)30分

　　（二）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省玉環(huán)縣大麥嶼街道興港東路198號(hào)公司本部綜合辦公樓一樓會(huì)議室

　?。ㄈ┩镀北頉Q方式：現(xiàn)場表決方式

　　（四）召集人：公司董事會(huì)

　?。ㄎ澹┈F(xiàn)場會(huì)議主持人：董事長李瑞元先生

　?。﹨⒓颖敬喂蓶|大會(huì)表決的股東及代理人共計(jì)4名，代表股份共計(jì)

　　175,042,927股，占公司股份總數(shù)的30.83 %。

　　公司部分董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員列席本次股東大會(huì)。北京市中咨律師事務(wù)所郭曉雷、王偉律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　本次大會(huì)的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求及現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　大會(huì)以記名投票表決方式逐項(xiàng)審議以下議案，審議表決結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬?審議討論《關(guān)于整體收購內(nèi)蒙古突泉縣禧利多礦業(yè)有限責(zé)任公司股權(quán)

　　的議案》。

　　表決結(jié)果：同意175,042,927 票，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　100%；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案已經(jīng)公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市中咨律師事務(wù)所律師郭曉雷、王偉出席會(huì)議并見證。

　　1、本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　2、本次股東大會(huì)會(huì)議召集人的資格符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　3、出席本次股東大會(huì)會(huì)議人員的資格符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、本次股東大會(huì)審議的議案與會(huì)議通知相符，符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　5、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　綜上，本次股東大會(huì)所形成的決議合法、有效。

　?。ā侗本┦兄凶陕蓭熓聞?wù)所關(guān)于中捷縫紉機(jī)股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)見證意見》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)）

　　四、備查文件

　　1、本次股東大會(huì)會(huì)議決議和記錄

　　2、法律意見書

　　特此公告

　　中捷縫紉機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　2012年7月7日