證券代碼：002021 證券簡(jiǎn)稱：中捷股份 公告編號(hào)： 2011-030

　　中捷縫紉機(jī)股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　公司董事會(huì)于2012年6月8日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出通知召開(kāi)第四屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議，2012年6月15日公司第四屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議以傳真形式召開(kāi)，發(fā)出表決票12張，收回有效表決票12張，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。在保證全體董事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，本次會(huì)議形成決議如下：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于整體收購(gòu)內(nèi)蒙古突泉縣禧利多礦業(yè)有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》（詳情參見(jiàn)同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)絡(luò)的《中捷縫紉機(jī)股份有限公司關(guān)于收購(gòu)內(nèi)蒙古突泉縣禧利多礦業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán)事項(xiàng)的公告》）

　　公司董事會(huì)承諾：此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)投資后的十二個(gè)月內(nèi)，不使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金、將募集資金投向變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金、將超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款。

　　此項(xiàng)議案已經(jīng)第四屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議表決通過(guò)，同意12票，占出席會(huì)議有效表決票的100%，尚需提交公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知的議案》（詳情參見(jiàn)同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)絡(luò)的《中捷縫紉機(jī)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》）

　　此項(xiàng)議案已經(jīng)第四屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議表決通過(guò)，同意12票，占出席會(huì)議有效表決票的100%。

　　特此公告

　　中捷縫紉機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　2012年6月19日