近期，新聞媒體報(bào)道了關(guān)于我市惠東縣黃埠鎮(zhèn)15家鞋廠被一外商詐騙850多萬元人民幣貨款的案件。此案件折射出來的行業(yè)性陷阱，值得警惕。

    案件回顧

    惠東黃埠鞋企系列被騙案件，具有共同之處?；咎茁肥?，買方作為中間商，以背后大客戶作為采購誘餌，先多次小額預(yù)付款采購。獲取企業(yè)信任，待企業(yè)放松警惕后，再以賒銷方式下大金額訂單。貨物一旦出運(yùn)，買方便占據(jù)主動(dòng)地位，提出終端客戶回款不佳導(dǎo)致其無力回款的“困難苦處”，要求延遲付款。在買方給予解釋的過程中，企業(yè)無法辨別買方所述情況的真實(shí)性。因此，買方成功騙取貨物后“人間蒸發(fā)”，受騙惠東鞋企最終損失慘重。

    案件分析

    目前，惠東的鞋類生產(chǎn)企業(yè)大多數(shù)是中小型企業(yè)，因其缺乏足夠人力、物力和財(cái)力開展設(shè)計(jì)和研發(fā)工作，絕大部分企業(yè)是通過中間商來獲得訂單。但是中間商往往資質(zhì)良莠不齊，部分中間商常常無視自己的合同義務(wù)，當(dāng)最終買家因種種原因未按時(shí)付款或拒收貨物時(shí)，便以此為由延遲付款甚至拒絕付款。同時(shí)，相當(dāng)一部分中間商類似“皮包”公司，往往依靠銀行貸款來進(jìn)行資金周轉(zhuǎn)，一旦無法從銀行貸款，便出現(xiàn)賴賬行為。

    案件啟示

    當(dāng)前，鞋業(yè)行業(yè)的中間商、代理商參與的貿(mào)易比例較大。若企業(yè)不了解中間商的資信情況，有可能面臨著中間商違約風(fēng)險(xiǎn)。中國出口信用保險(xiǎn)公司（以下簡(jiǎn)稱“中國信保”）作為專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)構(gòu)，建議企業(yè)在與中間商進(jìn)行交易時(shí)需要提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，在條件允許的情況下，應(yīng)努力拓展外銷渠道，增加直接出口，對(duì)有中間商介入的貿(mào)易，應(yīng)注意以下兩點(diǎn)：

    1、提高警惕，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)

    事實(shí)證明，交易金額不大、買方“好說話”、單據(jù)交銀行并不代表著零風(fēng)險(xiǎn)。買方欺詐伎倆的最初目的都是使企業(yè)放松警惕。在整個(gè)貿(mào)易操作中，企業(yè)應(yīng)對(duì)合同簽訂、貨物生產(chǎn)、裝船出運(yùn)、交單托收等各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)。在貨物出運(yùn)后，在積極催收貨款的同時(shí)，建議企業(yè)應(yīng)積極主動(dòng)地跟蹤貨物狀態(tài)，當(dāng)出現(xiàn)貨物到港買方仍無付款行動(dòng)、單據(jù)仍在手中的情況，應(yīng)綜合分析具體原因，及時(shí)做好處理貨物的心理準(zhǔn)備和行動(dòng)準(zhǔn)備，以避免“如夢(mèng)初醒”時(shí)已“抽身乏術(shù)”。

    2、注意資信調(diào)查，及時(shí)委托專業(yè)追償機(jī)構(gòu)

    企業(yè)在進(jìn)行國際貿(mào)易的過程中，建議事先通過專業(yè)渠道了解買方的資信狀況，包括買方公司的注冊(cè)信息、所有者信息、公司資產(chǎn)情況、歷史進(jìn)出口數(shù)據(jù)，是否具有不良記錄等，并注意與從買方處直接獲得的信息進(jìn)行對(duì)比。當(dāng)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，建議尋找專業(yè)追償機(jī)構(gòu)的幫助及減少損失。