上工申貝第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議召開

    上工申貝(集團(tuán))股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2009年3月26日召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)張敏先生主持，會(huì)議審議并通過如下議案：   

    （1）審議通過2008年度總經(jīng)理工作報(bào)告。

    （2）審議通過關(guān)于修改公司《章程》的議案。

    （3）審議通過為華源發(fā)展提供擔(dān)保計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債的議案。

    （4）審議通過2008年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告。

    （5）審議通過2008年年度利潤(rùn)分配預(yù)案。    

    （6）審議通過支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所2008年度審計(jì)報(bào)酬的議案。

    （7）審議通過聘任公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

    （8）審議通過公司2009年度貸款計(jì)劃和為子公司擔(dān)保的議案。

    （9）審議通過公司2008年度報(bào)告和年報(bào)摘要。

    （10）審議通過公司2008年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

    （11）審議通過公司新訂及修訂的內(nèi)部管理制度。

    （12）審議通過公司2008年企業(yè)調(diào)整清理工作的情況匯報(bào)。

   上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議同期召開。