本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
　　公司董事會于2008年11月9日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出通知召開第三屆董事會第十四次臨時會議，2008年11月14日公司第三屆董事會以傳真形式召開，發(fā)出表決票8張，收回有效表決票8張，會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。在保證全體董事充分發(fā)表意見的前提下，本次會議形成決議如下：
　　一、審議通過了《關于繼續(xù)用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》（詳情參見同日刊載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)絡的《中捷縫紉機股份有限公司關于用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》）。
　　此項議案已經(jīng)第三屆董事會第十四次（臨時）會議表決通過，同意8票，占出席會議有效表決票的100%。
　　特此公告
　　中捷縫紉機股份有限公司董事會
　　2008年11月17日
　　證券代碼：002021      證券簡稱：中捷股份     公告編號：2008-064
　　中捷縫紉機股份有限公司
　　第三屆監(jiān)事會第十二次臨時會議決議公告
　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　公司第三屆監(jiān)事會第十二次會議于2008年11月14日在公司一樓會議室召開。監(jiān)事金啟祝、陳敦昆、張春木出席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
　　會議由監(jiān)事會主席金啟祝先生主持，與會監(jiān)事對議案進行舉手表決，本次會議通過決議如下：
　　一、關于繼續(xù)用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案（詳情參見同日刊載于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)的《中捷縫紉機股份有限公司關于用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。）
　　公司監(jiān)事會經(jīng)認真審議，認為：公司暫時使用募集資金補充流動資金用于生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高公司募集資金的使用效率，降低財務成本。此次用募集資金補充流動資金沒有影響募集資金投資項目的正常實施，且公司承諾按時歸還，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。
　　同意3票，占出席會議有效表決權的100%，表決通過。
　　特此公告
　　中捷縫紉機股份有限公司監(jiān)事會
　　2008年11月17日
　　證券代碼：002021     證券簡稱：中捷股份     公告編號： 2008-063
　　中捷縫紉機股份有限公司關于
　　用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
　　本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
　　為提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，維護公司和投資者的最大利益，根據(jù)《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理實施細則（2008 年修訂）》、《公司募集資金管理制度》等相關規(guī)定，公司董事會擬使用4,000萬元閑置募集資金補充流動資金，使用期限為6個月，具體時間為：2008 年11月17日到2009年5月17日)，到期后，公司承諾以經(jīng)營資金歸還募集資金專戶。
　　公司前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金4,000萬元，使用期限為2008年5月28日至2008年11月28日（詳情參見2008年5月30日刊載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)絡的《中捷縫紉機股份有限公司關于用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》），該筆金額已于2008年11月12日歸還（詳情參見2008年11月13日刊載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)絡的《中捷縫紉機股份有限公司關于部分閑置募集資金補充流動資金的歸還公告》。
　　公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，不存在變相改變募集資金投向的行為。同時公司將嚴格按照《公司募集資金管理制度》的規(guī)定，做好募集資金的存放、管理與使用工作。若募集資金項目因發(fā)展需要，實際實施進度超出目前所預計，公司將隨時利用自有資金及銀行貸款及時歸還，以確保項目進度。
　　本公司獨立董事陳大鵬、何燁、謝忠榮對本公司上述募集資金使用行為發(fā)表意見如下：
　　公司暫時使用募集資金補充流動資金用于生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高公司募集資金的使用效率，降低財務成本，為公司和公司股東創(chuàng)造更大的效益。此次用募集資金補充流動資金期限為6個月，且公司承諾到期后以經(jīng)營資金及時歸還募集資金專戶，不會影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。
　　保薦機構光大證券股份有限公司對本公司上述募集資金使用行為發(fā)表意見如下：
　　公司暫時使用募集資金補充流動資金可以降低公司財務成本，有利于提高公司募集資金的使用效率，為公司及其股東創(chuàng)造更大的效益。此次用募集資金補充流動資金金額為4000萬元，沒有影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。鑒于公司承諾將嚴格按照《公司募集資金管理制度》的規(guī)定，做好募集資金的存放、管理與使用工作。到期后，公司以經(jīng)營資金歸還募集資金專戶。若募集資金項目因發(fā)展需要，實際實施進度超出目前所預計，公司將隨時利用自有資金及銀行貸款及時歸還，以確保項目進度。光大證券同意公司在履行必要程序后，按《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司《資金管理制度》等有關規(guī)定使用并按計劃歸還。
　　公司監(jiān)事會對本公司上述募集資金使用行為發(fā)表意見如下：
　　公司暫時使用募集資金補充流動資金用于生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高公募集資金的使用效率，降低財務成本。此次用募集資金補充流動資金沒有影響募集資金投資項目的正常實施，且公司承諾按時歸還，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。
　　特此公告
　　中捷縫紉機股份有限公司
　　2008年11月17日