中捷縫紉機(jī)股份有限公司

　　第三屆董事會第十四次臨時會議決議公告

　　本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。

　　公司董事會于2008年11月9 日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出通知召開第三屆董事會第十四次臨時會議，2008年11月14日公司第三屆董事會以傳真形式召開，發(fā)出表決票8張，收回有效表決票8張，會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。在保證全體董事充分發(fā)表意見的前提下，本次會議形成決議如下：

　　一、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》（詳情參見同日刊載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)絡(luò)的《中捷縫紉機(jī)股份有限公司關(guān)于用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》）。

　　此項議案已經(jīng)第三屆董事會第十四次（臨時）會議表決通過，同意 8 票，占出席會議有效表決票的100%。

　　特此公告
　　中捷縫紉機(jī)股份有限公司董事會
　　2008年11月17日