西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司

關(guān)于審議公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

        重要提示：

●西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）2008年8月13 日第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議并單項(xiàng)表決通過了《關(guān)于審議相關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議并提交股東大會(huì)審議的議案》?！窆娟P(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決。

●公司該關(guān)聯(lián)交易，屬于日常關(guān)聯(lián)交易，對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況不會(huì)產(chǎn)生影響。

　　 一、關(guān)聯(lián)交易概述

由于地理和歷史原因，公司和控股股東中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：集團(tuán)公司）簽訂土地租賃、水電汽及暖氣供應(yīng)、房屋租賃、后勤保障等協(xié)議，董事李廣暉、宋長(zhǎng)富、朱培颙等關(guān)聯(lián)董事，進(jìn)行了回避表決，公司獨(dú)立董事同意該關(guān)聯(lián)交易并發(fā)表了獨(dú)立性意見。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，上述交易屬于關(guān)聯(lián)交易，須經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后后提交股東大會(huì)審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)集團(tuán)有限公司，將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。二、關(guān)聯(lián)方介紹

        中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)集團(tuán)有限公司企業(yè)類型：國(guó)有企業(yè)

　　 法人代表：劉生友

　　 注冊(cè)資本：175,120,000 元

　　 成立日期：1997 年 10 月 14 日

　　 主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：縫制設(shè)備、機(jī)械設(shè)備的研制、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)；

　　 箱包的生產(chǎn)、銷售；分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)；三來一補(bǔ)業(yè)務(wù)、運(yùn)輸、印刷、

　　 娛樂、飲食與住宿服務(wù)業(yè)務(wù)。至本次關(guān)聯(lián)交易止，公司與中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)有限公司關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到凈資產(chǎn)5%或3000 萬元以上。三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

      1、《土地租賃協(xié)議》

      由于歷史原因，1999 年 5 月起，公司租賃集團(tuán)公司土地使用權(quán) 197,428.58 平方米，在租賃的土地上建有公司臨潼制造公司，進(jìn)行工業(yè)縫紉機(jī)的生產(chǎn)。鑒于原協(xié)議將于 2008 年 11 月到期，通過協(xié)商，公司就支付臨潼制造公司土地使用權(quán)租金與集團(tuán)公司續(xù)簽了協(xié)議。續(xù)簽協(xié)議約定協(xié)議期為2008 年 11 月30 日至2011 年 11 月30 日。租賃價(jià)格為每年224.4 萬元，未發(fā)生變化。

        2、《水、電、汽及暖氣供應(yīng)協(xié)議》

        由于歷史、地理原因，公司向集團(tuán)公司員工生活區(qū)供應(yīng)水、電、蒸汽以及暖氣供應(yīng)。鑒于原協(xié)議將于 2008 年 11 月到期，通過協(xié)商，公司就向集團(tuán)公司員工生活區(qū)供應(yīng)水、電、蒸汽以及暖氣續(xù)簽了協(xié)議。續(xù)簽協(xié)議約定協(xié)議期為 2008 年 11 月30 日至2011 年 11 月30 日。約定供應(yīng)的水、電、蒸汽及暖氣價(jià)格為：

水　　　　　　 0.96 元/噸　　　　　　 根據(jù)公司自備井成本確定

生活用電　　　　每度 0.49 元　　　　　　根據(jù)當(dāng)?shù)匚飪r(jià)部門規(guī)定價(jià)格

工業(yè)用電　　　　每度 0.65 元　　　　　　根據(jù)供電部門提供成本加收正常耗損

蒸汽　　　　　　每立方米 72 元　　　　 根據(jù)公司實(shí)際成本加收正常耗損

供暖　　　　　　每平方米 3.2 元　　　　 根據(jù)公司實(shí)際成本確定

　　 由于地理位置偏僻，公司無法提供第三方價(jià)格驗(yàn)證。

　　 3、《房屋租賃協(xié)議》

　　 由于歷史原因，集團(tuán)公司租賃公司坐落在西安市太白南路 335 號(hào)的辦公用房 550 平米。通過協(xié)商，雙方就收取房屋租賃及相關(guān)關(guān)聯(lián)服務(wù)費(fèi)用續(xù)簽協(xié)議。協(xié)議約定，租賃期為 2008 年 8 月 1 日至2011 年 7 月31 日，年辦公應(yīng)用房租金為29.82 萬元/年，相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用為 12.54 萬元/年。

　　 4、《后勤保障協(xié)議》

　　 由于歷史、地理原因，1999 年 5 月起，集團(tuán)公司（后改為集團(tuán)公司物業(yè)公司）向公司臨潼制造公司提供生產(chǎn)區(qū)綠化、環(huán)衛(wèi)、下水道疏通維修等后勤保障服務(wù)。雙方約定，協(xié)議期一年，相關(guān)的服務(wù)費(fèi)用為每年31 萬元。

　　 四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　 公司與上述關(guān)聯(lián)方的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)：

　　 1、關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格為市場(chǎng)公允價(jià)格。

　　 2、公司按照協(xié)議約定的結(jié)算價(jià)格向集團(tuán)公司提供水電汽供應(yīng)，及房屋出租；集團(tuán)公司按照協(xié)議約定結(jié)算價(jià)格向公司提供土地租賃以及綜合服務(wù)。

　　 五、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響情況

　　 1、選擇與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易的原因和真實(shí)意圖、交易的必要性、持續(xù)性以及持續(xù)進(jìn)行此類關(guān)聯(lián)交易的情況

　　 公司和中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)集團(tuán)有限公司之間的相關(guān)關(guān)聯(lián)交易是由于歷史和地理原因必須存在的，有助于公司生產(chǎn)基地的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，且交易價(jià)格公平、公正、公允嚴(yán)格遵守市場(chǎng)原則。該交易將會(huì)持續(xù)存在。

　　 2、上述關(guān)聯(lián)交易沒有損害公司和股東利益，且對(duì)公司報(bào)告期以及未來生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有積極影響。

　　 3、上述關(guān)聯(lián)交易額僅占公司同類交易額的比例均低于0.2%，對(duì)公司獨(dú)立性沒有影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不因此類交易而形成關(guān)聯(lián)方依賴。

　　 六、公司獨(dú)立董事發(fā)表如下意見

　　 1、上述關(guān)聯(lián)交易有必要性和持續(xù)性。

　　 2、上述關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生是遵循公開、公平、公正的交易原則，受特殊位置影響，難以采用全面的競(jìng)爭(zhēng)選擇，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格為市場(chǎng)公允價(jià)格。

　　 3、上述關(guān)聯(lián)交易的表決是依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，在關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況下做出的，不存在損害公司和股東權(quán)益的情形。

　　 4、公司與關(guān)聯(lián)方不存在資產(chǎn)收購、出售的關(guān)聯(lián)交易。

　　 5、公司與關(guān)聯(lián)方不存在共同對(duì)外投資發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易。

6、公司與關(guān)聯(lián)方不存在債務(wù)往來、擔(dān)保等事項(xiàng)。獨(dú)立董事：席酉民、雷華鋒、肖立江。七、備查文件目錄

1、董事會(huì)決議以及經(jīng)董事簽字的會(huì)議記錄；

2、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見；

3、監(jiān)事會(huì)決議及經(jīng)監(jiān)事簽字的會(huì)議記錄；

4、相關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議；

5、相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表；特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事會(huì)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008 年 8 月 15 日