上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司2006年度股東大會(huì)于2007年6月25日在上海影城召開，出席本次會(huì)議的股東及股東委托代理人共52名，代表股份數(shù)133958982股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的29.8425%，其中：A股股東及股東委托代理人共43名，代表股份數(shù)133376885股，B股股東及股東委托代理人共9名，代表股份數(shù)582097股。符合《公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)大會(huì)審議，以現(xiàn)場(chǎng)投票方式通過(guò)了如下決議：

　　一、審議通過(guò)了董事會(huì)工作報(bào)告

　　二、審議通過(guò)了監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　三、審議通過(guò)了2006年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告

　　四、審議通過(guò)了2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　經(jīng)上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司按中國(guó)會(huì)計(jì)制度審計(jì)，2006年度公司實(shí)現(xiàn)合并凈利潤(rùn)為4,893,123.59元（德豪國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所按國(guó)際會(huì)計(jì)制度審計(jì)凈利潤(rùn)為844千元），母公司凈利潤(rùn)為4,617,498.39元。加上2006年初未分配利潤(rùn)-251,092,628.50元，本年度末實(shí)際可供分配利潤(rùn)為-246,475,130.11元。

　　鑒于公司報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)沖抵可供分配利潤(rùn)仍為負(fù)數(shù)，2006年度公司不實(shí)行利潤(rùn)分配，也不實(shí)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　五、審議通過(guò)了支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所2006年度審計(jì)報(bào)酬的議案

　　六、審議通過(guò)了聘任公司2007年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　2007年公司聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司的境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)，同時(shí)聘請(qǐng)浩華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（中國(guó)上海）為本公司的境外審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)公司2007年度的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)。

　　七、審議通過(guò)了公司關(guān)于2007年度貸款計(jì)劃和為子公司擔(dān)保的議案

　　八、審議通過(guò)了2006年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

　　九、審議通過(guò)了關(guān)于龍華東路519號(hào)、573號(hào)、647號(hào)三幅地塊處置的議案

 　十、審議通過(guò)了公司制定“關(guān)聯(lián)交易制度”的議案

    本次年度股東大會(huì)的全過(guò)程由上海市震旦律師事務(wù)所邵曙范律師、沈欣欣律師進(jìn)行法
律見證，并出具了《2006年度股東大會(huì)法律意見書》。

    該所律師認(rèn)為，本公司2006年度股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議人員的資格及
表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。