上工申貝(集團(tuán))股份有限公司2004年度股東大會于2005年6月9日在上海影城召開，出席本次會議的股東及股東委托代理人共67名，代表股份數(shù)為186 177 349股，占公司股份總數(shù)的41.47％，其中B股股東及股東委托代理人共10名，代表股份數(shù)25 928 335股，符合《公司法》和該公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由副董事長馬民良先生主持，大會審議并通過如下決議：

一、審議通過了董事會工作報(bào)告。
二、審議通過了監(jiān)事會工作報(bào)告。
三、審議通過了2004年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告。
四、審議通過了2004年度利潤分配預(yù)案
五、審議通過了支付會計(jì)師事務(wù)所2004年審計(jì)報(bào)酬的議案。
六、審議通過丁關(guān)于修改《公司章程》的議案。
七、審議通過了關(guān)于修改《股東大會議事規(guī)則》的議案。
八、審議通過了關(guān)于修改《董事會議事規(guī)則》的議案。
九、審議通過了關(guān)于修改《獨(dú)立董事工作制度》的議案。