重要提示：

　　1、本次股東大會(huì)無否決、修改提案的情況，亦無新提案提交表決；

　　2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　公司董事會(huì)于2006年4月27日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開中捷縫紉機(jī)股份有限公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，2006年5月15日上午九時(shí)，公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)在浙江省玉環(huán)縣大麥嶼開發(fā)區(qū)本公司綜合辦公樓一樓會(huì)議室召開，本次會(huì)議由公司第二屆董事會(huì)第十九次（臨時(shí)）會(huì)議決議召集，董事長(zhǎng)蔡開堅(jiān)先生主持。股東及代理人共計(jì)六名出席了會(huì)議（其中股東蔡冰委托蔡開善代為出席，股東佐藤秀一委托唐為斌代為出席，股東北京網(wǎng)智通信息技術(shù)有限公司委托蔡開堅(jiān)代為出席），代表股份共計(jì)77，280，000股（其中內(nèi)資股東代表股份76，507，200股，外資股東代表股份772，800股），占公司股份總數(shù)的56.16%，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求及現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。北京市君澤君律師事務(wù)所郭曉雷律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　二、提案審議情況

　　大會(huì)以記名投票表決方式審議以下議案，審議表決結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬豆竟善逼跈?quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（《公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》刊載于2006年4月27日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)）

　　1、激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)及范圍

　　表決結(jié)果：同意77，280，000股（其中內(nèi)資股東同意76，507，200股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　2、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的股票來源和股票數(shù)量

　　表決結(jié)果：同意77，280，000股（其中內(nèi)資股東同意76，507，200股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　3、激勵(lì)對(duì)象的股票期權(quán)分配情況

　?。?）李瑞元獲授股75萬份股票期權(quán)的議案；

　　關(guān)聯(lián)股東蔡開堅(jiān)、蔡冰、中捷控股集團(tuán)有限公司、玉環(huán)興業(yè)服務(wù)有限公司回避表決，同意5，409，600股（其中內(nèi)資股東同意4，636，800股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　（2）單升元獲授股55萬份股票期權(quán)的議案；

　　關(guān)聯(lián)股東中捷控股集團(tuán)有限公司、玉環(huán)興業(yè)服務(wù)有限公司回避表決，同意54，868，800股（其中內(nèi)資股東同意54，096，000股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　?。?）徐仁舜獲授股55萬份股票期權(quán)的議案；

　　關(guān)聯(lián)股東玉環(huán)興業(yè)服務(wù)有限公司回避表決，同意64，915，200股（其中內(nèi)資股東同意64，142，400股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　?。?）唐為斌獲授股55萬份股票期權(quán)的議案；

　　同意77，280，000股（其中內(nèi)資股東同意76，507，200股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　?。?）張志友獲授股55萬份股票期權(quán)的議案；

　　同意77，280，000股（其中內(nèi)資股東同意76，507，200股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　（6）金啟祝獲授股55萬份股票期權(quán)的議案；

　　關(guān)聯(lián)股東中捷控股集團(tuán)有限公司、玉環(huán)興業(yè)服務(wù)有限公司回避表決，同意54，868，800股（其中內(nèi)資股東同意54，096，000股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　?。?）崔國(guó)英獲授股40萬份股票期權(quán)的議案；

　　同意77，280，000股（其中內(nèi)資股東同意76，507，200股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　?。?）伍靜安獲授股40萬份股票期權(quán)的議案；

　　關(guān)聯(lián)股東玉環(huán)興業(yè)服務(wù)有限公司回避表決，同意64，915，200股（其中內(nèi)資股東同意64，142，400股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　?。?）蔡開善獲授股40萬份股票期權(quán)的議案；

　　關(guān)聯(lián)股東玉環(huán)興業(yè)服務(wù)有限公司回避表決，同意64，915，200股（其中內(nèi)資股東同意64，142，400股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　?。?0）汪明健獲授股40萬份股票期權(quán)的議案；

　　關(guān)聯(lián)股東玉環(huán)興業(yè)服務(wù)有限公司回避表決，同意64，915，200股（其中內(nèi)資股東同意64，142，400股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　4、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期

　　表決結(jié)果：同意77，280，000股（其中內(nèi)資股東同意76，507，200股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　5、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的授權(quán)日

　　表決結(jié)果：同意77，280，000股（其中內(nèi)資股東同意76，507，200股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　6、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的可行權(quán)日

　　表決結(jié)果：同意77，280，000股（其中內(nèi)資股東同意76，507，200股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　7、標(biāo)的股票的禁售期

　　表決結(jié)果：同意77，280，000股（其中內(nèi)資股東同意76，507，200股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　8、股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格及其確定方法

　　表決結(jié)果：同意77，280，000股（其中內(nèi)資股東同意76，507，200股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　9、股票期權(quán)的獲授條件

　　表決結(jié)果：同意77，280，000股（其中內(nèi)資股東同意76，507，200股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　10、股票期權(quán)的行權(quán)條件

　　表決結(jié)果：同意77，280，000股（其中內(nèi)資股東同意76，507，200股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　11、股票期權(quán)的行權(quán)安排

　　表決結(jié)果：同意77，280，000股（其中內(nèi)資股東同意76，507，200股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　12、股票期權(quán)數(shù)量的調(diào)整方法

　　表決結(jié)果：同意77，280，000股（其中內(nèi)資股東同意76，507，200股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　13、行權(quán)價(jià)格的調(diào)整方法

　　表決結(jié)果：同意77，280，000股（其中內(nèi)資股東同意76，507，200股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　14、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整程序

　　表決結(jié)果：同意77，280，000股（其中內(nèi)資股東同意76，507，200股，外資股東同意772，800股），反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意的股份數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　15、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施程序

　　表決結(jié)果：同意77，280，000股（其中內(nèi)資股東同意76，507，200股，外資股東同