會議由董事長戈德偉先生主持。經(jīng)過充分討論，以記名投票表決的方式，決議如下：

    一、審議通過《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；

    二、審議通過《關(guān)于修改〈信息披露管理辦法〉的議案》；

    三、審議通過《關(guān)于修改〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》；

    四、審議通過《關(guān)于修改〈重大信息內(nèi)部報告制度〉的議案》；

    五、審議通過《關(guān)于修改〈總經(jīng)理工作細則〉的議案》；

    六、審議通過《關(guān)于制定〈2006年高級管理人員薪酬及考評管理辦法〉的議案》；

    七、審議通過《關(guān)于增補獨立董事的議案》；

    八、審議通過《關(guān)于利用閑置募集資金補充流動資金的議案》；

    九、審議通過《獨立董事2005年度述職報告的議案》；

    十、審議通過《關(guān)于控股子公司武漢北方天鳥佳美電腦繡花機制造有限公司收購武漢佳美電腦繡花機制造有限公司資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易議案》；

    十一、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案》；

    十二、審議通過《關(guān)于2005年年度董事會工作報告的議案》；