會議由董事長戈德偉先生主持。經(jīng)過充分討論，以記名投票表決方式，決議如下：

    1．審議通過《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》。

    2．審議通過《關(guān)于補選公司投資決策委員會委員的議案》。

    3．審議通過《關(guān)于制定董事會投資決策委員會實施細則的議案》。

    4．審議通過《關(guān)于成立審計委員會及制定董事會審計委員會實施細則的議案》。公司成立審計委員會。

    5．審議通過《關(guān)于成立提名委員會及制定董事會提名委員會實施細則的議案》。公司成立提名委員會。

    6．審議通過《關(guān)于成立薪酬委員會及制定董事會薪酬委員會實施細則的議案》。公司成立薪酬委員會。

    上述3～6項議案須提交股東大會審議。

    7．審議通過《關(guān)于解散溫州市達美電腦機械有限公司的議案》。

    同日召開了2005年度第二次臨時股東大會。

    參加大會的股東及股東代表2人，代表股數(shù)4671.885萬股，占公司總股本的51.91%，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事長戈德偉先生主持了會議，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。

    會議以記名表決方式審議通過了如下議案：

    1．股東大會以特別決議審議通過了《關(guān)于<公司章程>修訂的議案》。

    2．審議通過了《關(guān)于修改〈會計政策〉的議案》。

    3．股東大會以特別決議審議通過了《關(guān)于收購衡陽無線電總廠的議案》。

    4．審議通過了《關(guān)于成立武漢北方天鳥佳美電腦繡花機制造有限公司的議案》。