北京北方天鳥(niǎo)智能科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2005年6月5日上午在北京北方天鳥(niǎo)智能科技股份有限公司會(huì)議廳召開(kāi)。應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)12人,實(shí)到會(huì)董事人數(shù)9人。實(shí)到會(huì)董事及董事代表人數(shù)占應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)的100%,符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司全體監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。

    會(huì)議由董事長(zhǎng)陳濟(jì)民先生主持。經(jīng)過(guò)充分討論,以記名投票表決的方式,決議如下：
    一、審議通過(guò)《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。
    二、審議通過(guò)《關(guān)于修改〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。
    三、審議通過(guò)《關(guān)于修改〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。
    四、審議通過(guò)《關(guān)于修改〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》。
    五、審議通過(guò)《關(guān)于制定〈累積投票實(shí)施細(xì)則〉的議案》。
    六、審議通過(guò)《關(guān)于修改〈信息披露管理辦法〉的議案》
    七、審議通過(guò)《關(guān)于制定〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》。
    八、審議通過(guò)《關(guān)于制定〈重大信息內(nèi)部報(bào)告制度〉的議案》。
    九、審議通過(guò)《關(guān)于2004年度主要管理人員年薪兌現(xiàn)方案的議案》。
    十、審議通過(guò)《關(guān)于參與收購(gòu)衡陽(yáng)無(wú)線(xiàn)電總廠(chǎng)國(guó)有產(chǎn)權(quán)的議案》。