一、關(guān)聯(lián)交易概述

    中捷縫紉機股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一大股東、法定代表人蔡開堅先生同時擔任上海百福中捷機械工業(yè)有限公司(以下簡稱百福中捷)董事職務(wù),根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2004年修訂)規(guī)定,百福中捷為公司關(guān)聯(lián)法人,公司與其之間的產(chǎn)品銷售行為為關(guān)聯(lián)交易行為。

    2004年度,公司與百福中捷的關(guān)聯(lián)交易額為人民幣8,639,064.96元,預(yù)計2005年度將達人民幣7000萬元左右。

    2004年11月29日,公司第二屆董事會第三次臨時會議表決通過了《關(guān)于公司與上海百福中捷機械工業(yè)有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》,主要內(nèi)容為公司與百福中捷產(chǎn)品銷售的定價協(xié)議,目前正式協(xié)議還未簽署。公司向百福中捷銷售的產(chǎn)品為工業(yè)縫紉機整機及配套零件,暫時按雙方約定的協(xié)議價格執(zhí)行,定購數(shù)量由百福中捷根據(jù)其銷售計劃于每月月末向公司確認。

    2005年1月20日,第二屆董事會第四次會議表決通過了《關(guān)于公司與上海百福中捷機械工業(yè)有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》,主要內(nèi)容為審議2004年度公司與百福中捷的關(guān)聯(lián)交易及對2005年度關(guān)聯(lián)交易額度的預(yù)測。關(guān)聯(lián)董事蔡開堅回避表決,同意8票,占出席會議有效表決票的100%。此議案尚須提交股東大會審議表決,與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。

    本次關(guān)聯(lián)交易無需經(jīng)其他部門批準。