本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司第一屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議于2004年8月17日在公司會(huì)議室召開。應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事8人(其中董事長(zhǎng)蔡開堅(jiān)委托副董事長(zhǎng)李瑞元代為出席，董事林義相委托董事單升元代為出席，獨(dú)立董事徐端夫委托獨(dú)立董事范富堯代為出席)，獨(dú)立董事董輔?病逝， 公司監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)蔡開堅(jiān)委托副董事長(zhǎng)李瑞元主持，召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事對(duì)所有議案進(jìn)行舉手表決，本次會(huì)議通過決議如下：

　　一、《公司2004年半年度報(bào)告及其摘要》。

　　此項(xiàng)議案已經(jīng)第一屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議表決通過，同意8票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%。

　　二、《投資者關(guān)系管理辦法》。

　　此項(xiàng)議案已經(jīng)第一屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議表決通過，同意8票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%。

　　中捷縫紉機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　2004年8 月17日上海證券報(bào)