西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
- 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ●本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況； ●本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2003年9月1日在西安市太白南路1號(hào)西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東共計(jì)5人,代表股份229,009,804股,占公司總股份319,009,804股的71.79%,符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。 二、提案審議情況 股東大會(huì)以記名投票方式審議通過(guò)了如下決議： 1、以229,009,804股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%,通過(guò)公司符合配股條件的議案。 2、以229,009,804股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%,通過(guò)公司2003年向原股東配售股票的預(yù)案。逐項(xiàng)表決情況如下： A、本次配股發(fā)行股票種類(lèi)：境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)。 229,009,804股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%。 B、面值：每股面值人民幣1元。 229,009,804股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%。 C、發(fā)行對(duì)象：本次配股股權(quán)登記日在冊(cè)的所有公司股東。 229,009,804股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%。 D、本次配股基數(shù)、配股比例和配售數(shù)量：本次配股以公司目前總股本319,009,804股為基數(shù),向全體股東每10股配售3股,共計(jì)可配股份為95,702,941股。其中：國(guó)家股股東可配58,818,810股,國(guó)有法人股可配9464131股,社會(huì)法人股可配420,000股,社會(huì)公眾股股東可配27,000,000股。由于本公司非流通股股東擬全部放棄配股權(quán),故預(yù)計(jì)本次配售股份總額為27,000,000股。 229,009,804股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%。 E、配股價(jià)格及定價(jià)方式： (1)本次配股價(jià)格區(qū)間擬定為8―――12元。 (2)定價(jià)依據(jù)如下： a、配股價(jià)格不低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)后的每股凈資產(chǎn)值； b、滿足本公司本次配股募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目的資金需求量； c、考慮公司二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格、盈利前景及股票市場(chǎng)的市盈率狀況； d、與配股主承銷(xiāo)商協(xié)商一致。 229,009,804股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%。 F、本次增資配股募集資金用途：本次預(yù)計(jì)可募集資金21600萬(wàn)元―――32400萬(wàn)元,扣除相關(guān)的承銷(xiāo)傭金及發(fā)行費(fèi)用后,所募資金應(yīng)用于《發(fā)展無(wú)油電腦與特種工業(yè)縫紉機(jī)生產(chǎn)的項(xiàng)目》。該項(xiàng)目已經(jīng)陜西省計(jì)委以陜計(jì)工經(jīng)〖2003〗469號(hào)文批準(zhǔn),上報(bào)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改革委員會(huì),尚待國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)。該項(xiàng)目共需資金30000萬(wàn)元,如果本次配股募集資金少于該項(xiàng)目資金需求,由本公司自籌或通過(guò)銀行貸款等方式解決；如果募集資金有剩余,用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。 229,009,804股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%。 G、本次配股決議的有效期：自2003年度公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)本次配股發(fā)行預(yù)案之日起一年內(nèi)有效。 229,009,804股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%。 H、授權(quán)公司董事會(huì)在本預(yù)案有效期內(nèi)代表公司全權(quán)辦理本次配股相關(guān)事宜,包括但不限于以下事項(xiàng)： (1)制訂、調(diào)整和實(shí)施本次配股的具體方案。在經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)本次配股預(yù)案的范圍內(nèi),根據(jù)具體情況確定本次配售價(jià)格、配售數(shù)量、配售方式、承銷(xiāo)商的選定及其他相關(guān)事宜； (2)簽署本次配股募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中的重大合同、協(xié)議； (3)在股東大會(huì)審議通過(guò)本次配股預(yù)案的范圍內(nèi)對(duì)本次募集資金項(xiàng)目、金額作適當(dāng)調(diào)整； (4)在本次配股完成后,根據(jù)配股的實(shí)際情況,對(duì)公司《公司章程》中關(guān)于股本與股本結(jié)構(gòu)有關(guān)的條款進(jìn)行相應(yīng)修改,并報(bào)工商行政機(jī)關(guān)核準(zhǔn)備案； (5)在本次配股完成后,辦理公司注冊(cè)資本變更登記的事宜； (6)對(duì)本次配售的可流通部分股份申請(qǐng)?jiān)谏虾ＷC券交易所掛牌上市； (7)在出現(xiàn)不可抗力或其它足以使本次配股發(fā)行計(jì)劃難以實(shí)施,或者雖然可以實(shí)施但會(huì)給公司帶來(lái)極其不利后果之情形下,可酌情決定該配股發(fā)行計(jì)劃延遲實(shí)施； (8)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批復(fù),確定本次配股發(fā)行的起止日期； (9)辦理與本次配股有關(guān)的其他事項(xiàng)。 229,009,804股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%。 本配股方案尚需報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。 3、以229,009,804股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%,通過(guò)2003年配股募集資金擬投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告。 4、以229,009,804股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),同意股數(shù)占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%,通過(guò)董事會(huì)關(guān)于前次募集資金的使用說(shuō)明。 5、以229,009,804股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),同意股數(shù)占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%,通過(guò)2003年半年度利潤(rùn)分配方案。2003年中期公司不進(jìn)行利潤(rùn)分配也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。 三、律師見(jiàn)證情況 本次股東大會(huì)經(jīng)北京市廣盛律師事務(wù)所張靖如律師見(jiàn)證,認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,股東大會(huì)決議合法有效。 四、備查文件 1、本次股東大會(huì)的文件； 2、法律意見(jiàn)書(shū)。 特此公告。 西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司董事會(huì) 二00三年九月一日
